境外投資備案
重要解讀：跨境投資ODI流程及覈心要點
現時***經濟政策對於境外投資正在逐步開放，用長期的眼光看待市場機會和投資價值，***推進保險資金境外投資從規模、速度的擴張轉向質量、效益的***提升。 隨著企業不斷壯大向海外發展，逐漸接觸到境外投資備案。 關於跨境投資ODI許多申請人對此並不瞭解，對於相關法律法規、申請資料、覈心要求、***終稽核易稅通為您提供專業的一站式服務。
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境外投資備案ODI，全稱：OUTBOUND DIRECT INVESTMENT，指我國企業、團體在國外及港澳臺地區以現金、實物、無形資產等管道投資，並以控制國（境）外企業的經營管理權為覈心的經濟活動。 在現行的中國法律法規體系下，境內機构企業新設、並購等管道擁有或者取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。
《境外投資管理辦法》（商務部【2014】3號）
《***外匯管理局關於進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》（匯發【2015】13號）
《中央企業境外投資監督管理辦法》（國資委【2017】35號）
《企業境外投資管理辦法》（發改委【2017】11號）
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與我國未建交、發生戰亂或者內亂的***和地區，受聯合國制裁的***。
房地產、飯店、影城、娛樂業、體育俱樂部等。
武器裝備的研製生產維修； 跨境水資源開發利用。
在境外設立無具體實業項目的股權投資基金或投資平臺。 母小子大，財務狀況較差的主體。
敏感行業並非禁止，而是無論金額大小直接或者間接，都要上報***發改委核准。
Commerce Committee
Development and Ref
orm Commission
Administration for filing
Implement ODI
投資主體注册登記證明檔案
追溯至實際控制人的投資主體股權架構圖
前期工作落實情況說明
最新經審計的投資主體財務報表
投資主體投資決策檔案
具有法律約束力的協定或類似檔案
證明投資資金來源真實合規的支持性.檔案
境外投資真實性承諾書（以深圳發改委為抬頭）
商務委一發改委一外匯登記敏感***和敏感行業的實行核准，普通項目實行備案
不超過中方投資額度的15%即不超過300萬美元
投資主體應當在項目實施前取得項目核准檔案或備 案通知書
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所有境外直接投資都要報送存量權益登記，未按規定辦理登記或被業務管控的，銀行不得為其辦理任何 資本項下外匯業務。
個人境外設立SPV，應以境外融資為目的。 自然人通過境內SPV，等同於機构ODI程式。
現時不允許給人直接匯出資金用於境外SPV設立。
在登記前必須對公司內部進行審查，***尋求專業機构合規幫助。
商務部【2014】3號文第十四條，發改委11號令：
兩個以上企業共同開展境外投資的，應當由相對大股東在徵求其他投資方書面同意後辦理備案或申請核准 。 如果各方持股比例相等，可協商。 如投資方不屬同一行政區域，負責辦理備案的首長部門應將備案結果 告知其他投資方所在地商務首長部門。